La Agencia Tributaria desmantela una red de fraude en el sector de hidrocarburos por más de 300 millones de euros
Operación “Pamplinas Stars”: cinco detenidos, 38 sociedades implicadas y un complejo esquema para evadir el IVA y trasladar fondos al extranjero en todo el territorio nacional
La Agencia Tributaria ha logrado desarticular una macrotrama de fraude en el IVA en el sector de hidrocarburos, considerada una de las mayores detectadas hasta la fecha en España. La red, compuesta por 38 sociedades, operaba mediante empresas interpuestas, manipulando las declaraciones de IVA para pagar menos de lo debido y trasladando parte de los fondos obtenidos al extranjero para dificultar su trazabilidad.
Durante la operación, se llevaron a cabo 18 registros en siete provincias, incautándose inmuebles, vehículos, embarcaciones, cuentas bancarias, criptomonedas, dinero en efectivo, obras de arte y objetos de lujo. Además, cinco personas fueron detenidas, incluido uno de los líderes de la organización, actualmente en prisión, acusadas de delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.
La investigación, iniciada a mediados de 2024, fue coordinada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Se descubrió que la red utilizaba varias operadoras sucesivas para eludir el control fiscal, permitiendo un rápido incremento de ventas a bajo coste y expandiendo la actividad fraudulenta por todo el país, con un impacto directo sobre la Hacienda Pública y la competencia en el sector de hidrocarburos.
