La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a 25 personas, de entre 19 y 51 años, como presuntas responsables (en distintos niveles de implicación) de delitos de estafa informática, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Estas actuaciones son el resultado de cinco operaciones independientes, desarrolladas por el Equipo de la Comandancia de Burgos, que se iniciaron tras las denuncias interpuestas por varios ciudadanos de la provincia. En conjunto, los entramados desmantelados habrían conseguido defraudar más de 64.500 euros, operando de manera coordinada aunque sin conexión directa entre ellos.
Venta fraudulenta de vehículos y mascotas
En el marco de la Operación ASTROMELIA, los investigados anunciaban por internet la venta de coches y animales de compañía inexistentes. Una vez recibido el dinero, lo retiraban rápidamente en efectivo o lo desviaban a otras cuentas bancarias para dificultar su rastreo. A pesar de estas maniobras, los agentes lograron identificar y poner a disposición judicial a dos personas en la provincia de Girona.
Falsas inversiones con promesas irreales
La Operación EKO-INVEST-CID destapó un entramado en el que las víctimas eran persuadidas, mediante técnicas avanzadas de ingeniería social, para realizar transferencias reiteradas bajo la promesa de futuras ganancias elevadas. Como resultado, dos personas fueron detenidas en Girona y Tarragona, y otras 17, localizadas en diversos puntos del país, quedaron investigadas y a disposición judicial.
Suplantación bancaria y robo de credenciales
Durante la Operación SPOOBRIBUR, se detectó un fraude basado en el phishing, consistente en la suplantación de una entidad bancaria a través de mensajes fraudulentos que dirigían a enlaces malintencionados. Esto permitió a los estafadores obtener las claves de banca digital de las víctimas. Por estos hechos, se ha detenido a una persona en Barcelona y se ha investigado a otra en Madrid.
Control de cuentas de WhatsApp para pedir dinero
En la Operación WHATNUMBER, una mujer localizada en Barcelona se apoderaba de las cuentas de WhatsApp de las víctimas y, haciéndose pasar por ellas, solicitaba dinero a sus contactos mediante Bizum, alegando supuestas situaciones de urgencia.
Descarga de aplicaciones fraudulentas
Por último, la Operación REBOZUELO permitió detener en Tarragona a una mujer que llamaba telefónicamente a las víctimas simulando ser empleada de una conocida plataforma de comercio electrónico. Tras convencerlas para instalar diversas aplicaciones, se realizaban envíos de dinero vía Bizum sin el consentimiento de los titulares.
Las diligencias continúan abiertas con el objetivo de localizar a nuevas víctimas y detectar otros posibles implicados, por lo que no se descartan futuras detenciones.
